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适用对象
无
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课程目标
无
课程概述
课程分为三大章节：分别为反洗钱监管形势、金融机构视角下反洗钱履职与新型洗钱方式解读，分析了当前国际、国内反洗钱形势和挑战，解读了反洗钱监管趋势，并结合实际情况对客户尽职调查、大额和可疑交易报告等金融机构主要反洗钱工作进行深入浅出的讲解，全方位解答了“是什么、为什么、怎么做”，并结合业务实操遇到的热点问题， 详细解读大量的最新案例，总结经验教训，希望各位学员能够通过此次课程进一步加深对各金融机构反洗钱工作要义的理解，切实提升反洗钱履职水平。
- 介绍
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湖州法询金融培训有限公司
湖州法询金融培训有限公司，是一家专业提供金融监管政策咨询的研究型机构，也是一家基于金融监管政策研究提供专业的一体化服务的机构。成立至今已成功举办了线上、线下金融基础和专业知识培训近1000场，为持牌金融机构提供内训500余场。线上微课堂常年更新并维持在1000..
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